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这类交易本身虽具有真实性,但往往会针对贸易往来中的某些内容进行虚假申报,例如明明是进口羊毛,却报关为羊绒,也可能是抬高报关价格、虚增进口数量等,利用这类洗钱手法对银行来说查核难度增大,银行只能从客户的产品特性、公开市场交易价格、利润、资金情况等综合判断。

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